6月10日，最高检发布一批稽查机关打击违纪集资犯警典型案例，其中一说念谎称黄金交游实则违纪吸存社会公众进款案件引起记者的扎眼。被告东说念主刘某香与其犬子李某以“黄金展期委派”为幌子，7年内拐骗1600余名集资参与东说念主，酿成本色耗费2亿余元。

刘某香是山东青岛金某金行贵金属有限公司（以下简称“金某公司”）法定代表东说念主，其犬子李某担任该公司总司理。2015年10月至2022年11月，刘某香、李某在未取得金融许可的情况下，通过偶然拨打电话、披发宣传单、举办保举会等步地，公开宣传所谓“黄金展期委派”神志。二东说念主以欢跃支付月息0.5%至1%月息为钓饵，设备社会公众选用伪善际索取黄金、仅获得高额利息的模式，违纪接纳公众大王人资金。

经审计，金某公司共向1600余东说念主违纪集资4亿余元，其中90%资金用于返本付息，其他用于购买证券保障、房屋车辆等，酿成集资参与东说念主耗费2亿余元。案发后，刘某香为隐敝罪恶，将备份的财务数据全部糟跶。

另查明，2022年11月，刘某香、李某在被监视居住技巧仍不念念自新。为掩饰、壅塞集资诈欺犯警所得及收益，二东说念主将500万元集资款转至深圳市某公司，其中100万元用于购买黄金原料委派他东说念主，400万元则通过散播转入多个账户进行归隐。

记者扎眼到，本案踪迹源于稽查机关的利弊发现。

2021年5月，山东省青岛市市南区稽查院在办理一说念诈欺案时，发现该案被告东说念主高某旋是金某公司业务总监，其效法金某公司业务模式，与20余名客户强硬《什物黄金生意展期交收条约》，骗取600万余元归个东说念主使用，据此觉得金某公司涉嫌违纪集资犯警。其时，因稠密集资参与东说念主未报案，金融监管部门未移送涉嫌犯警案件，该踪迹尚未参加刑事措施。

市南区稽查院马上步履，相易公安机关在观察高某旋诈欺案经由中，调取金某公司客户投资条约等书证，触及金额215万元；讯问高某旋，证据金某公司通过媒体告白、披发宣传单等步地对外宣传，以欢跃依期返还本金和年化收益的步地违纪接纳公众进款；照章查询刘某香个东说念主账户信息，明确其大部分转款数额出现存规则重叠，具有显著的返本付息特色。

详尽造访核实情况，稽查机关觉得金融监管部门应当将金某公司涉嫌违纪集资犯警案件移送公安机关立案观察，遂于2021年10月30日向其发函建议移送涉嫌犯警案件。同庚12月9日，案件被移送独立案观察，公安机关速即冻结涉案财产3000余万元及房产3套。

案发后，刘某香糟跶公司巨额财务数据，导致笃定受害东说念主数和金额难度大大增多。靠近困局，市南区稽查院提前介入，与公安机关会商，建议详尽涉案账户情况以及账户转款数额、时候等规则性重叠特征等情况，认定集资参与东说念主；同期分析公司涉案账户转款情况，对集资参与东说念主提供材料不全，但具有显著返本付息规则特色的转款，计入犯警数额。经过上述使命，证据的返本付息界限从开赴点集资参与东说念主报案的2亿余元擢升至17亿余元，进一步印证了集资款主要用于返本付息而非出产筹谋当作。

2023年7月，案件移送审查告状。因该案可能判处无期徒刑，市南区稽查院随后移送青岛市稽查院。2024年9月20日，经稽查机关拿起公诉，山东省青岛市中级法院以集资诈欺罪、洗钱罪数罪并罚，判处刘某香无期徒刑，劫掠政事权柄毕生，并处充公个东说念主全部财产；判处李某有期徒刑十六年，并管制金330万元。一审判决作出后，二被告东说念主残酷上诉。2025年3月3日，山东省高等法院裁定驳回上诉，守护原判。

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